г. Темиртау, проспект Республики 5, офис 10 | тел.: 8 (7213) 98-52-16, 8 (700) 232-43-43, 8 (776) 232-43-43, факс: 8 (7213) 98-50-06

Признаки преднамеренного банкротства

Преднамеренное банкротство преднамеренное создание или увеличение несостоятельности вследствие действий (бездействия) учредителя (участника), должностного лица, органа юридического лица, а также по личным интересам или интересам других лиц.

Финансовый характер преступления требует тщательного анализа экономических аспектов деловых операций с целью выявления намеренного устранения незаконного обогащения за счет кредиторов.

Наиболее очевидные симптомы преднамеренных, целенаправленных действий, которые могут привести к ликвидации организации или владельцев бизнеса:

использование счетов третьих лиц или дочерних компаний для взаиморасчетов с контрагентами, включая поставщиков и клиентов;

покупка покупателем заведомо и продавцом, как мошеннической стороной, ценных бумаг без фактической стоимости и за счет фирмы;

оплата штрафов или штрафов, превышающих тарифы, принятые в бизнес-среде фирмы;

неправильная политика денежных вложений, которая противоречит фактическим потребностям компании и стоит дорого, на приобретение дорогостоящего оборудования, превышающего потребности предприятия;

платежи поставщикам без предоплаты, без документального подтверждения, без обеспечения, с возможностью предоплаты;

покупать на уровне брокерских услуг предыдущих организаций, что значительно превышает средний рыночный уровень;

не подлежащие подтверждению, беспроцентные ссуды, невозвратные возвраты в день;

чрезмерное кредитование, например, превышение обязательств, которые не обоснованы в микрофинансовых организациях и оборотных средствах;

реализация товаров не ниже среднего рыночного уровня, а не только затраты на производство и логистику;

кредитование имущества и ценностей для создания благоприятных условий для его распределения при кредитовании.

С помощью компетентного администратора ни одно из вышеперечисленных решений не будет принято, что значительно снизит прибыльность фирмы, уменьшит сумму оборотных активов и погасит долги и, следовательно, ущерб.

Ложное банкротство является результатом действий и (или) решений учредителя (участника), должностного лица, органа или индивидуального предпринимателя юридического лица с целью отсрочки или продления срока оплаты требований кредиторов или для получения выгод от должников, а также для введения в заблуждение кредиторов

Таким образом, основная цель ложного банкротства состоит в том, чтобы обязать кредиторов погасить свои долги или предоставить им единовременные льготы, а также продлить отсрочку погашения или получения платежей.

Ложные признаки экономической несостоятельности (банкротства) включают в себя:

дата подачи заявления должника в хозяйственный суд с ходатайством о несостоятельности должника, его несостоятельности (анекдотично) имеющей или приобретающей постоянный характер;

способность должника полностью удовлетворить требования кредиторов по требованию должника в день подачи заявления и предоставление документов, содержащих неточную информацию в ходатайстве о несостоятельности (банкротстве) о его  имуществе и (или) обязательствах перед хозяйственным судом.

Главный специалист
отдела реабилитации и банкротства
Управления по работе с задолженностью
ДГД по Карагандинской области
Искаков Т.А.

Комментировать


Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі валюталардың ресми бағамдары
Базовые ставки на 2019 г.
  • МРП2 525 тенге
  • МЗП42 500 тенге

Панель управления

все новости →

Авторизация

Забыли пароль?

Регистрация

Вход

Генерация пароля

Вход